Estaba leyendo esta noticia en la web de radio El Espectador, y pensaba que está bien pero que es algo que no puede funcionar sólo con “inspección”; alguien tendría que pensar un poco más profundo el tema. Yo tuve la oportunidad de recorrer el litoral en este mes y llegué hasta las Termas del Arapey. A medida que uno se aleja de Montevideo, a pesar de ser un País chico, se notan las diferencias. Por ejemplo en la Ciudad de Salto (que es una de las más grandes del Interior – que yo conozca -), no pude conseguir el Semanario Búsqueda, no lo vendían ni en los kioscos del Shopping (o estaban agotados con apenas tres días después de su edición), pero volviendo al tema de impuestos, realmente no existe nada. Las cajas registradoras son simplemente de adorno, siempre abiertas, no cierran nunca (a excepción de Multiahorro y TaTa), ni siquiera el ticket le dan a uno.
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Inspecciones por el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Se toman datos de un quinquenio. El total de contribuyentes del IPPF debería estar entre 10500 y 11000, pero hoy sólo aportan 9500.
DGI fiscaliza a 500 contribuyentes irregulares del impuesto al patrimonio
La Dirección General de Impositiva lanzó una campaña de fiscalización masiva
19.03.2013
La Dirección General de Impositiva (DGI) realiza una campaña de fiscalización masiva del pago del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF), con la que busca regularizar a 500 contribuyentes en falta que ya fueron identificados.
Por un tema de equidad, se fiscalizará en la Semana de la Cerveza, y se destinarán unos 20 Inspectores de la DGI
En Semana Santa la DGI fiscalizará en Paysandú y Salto
La Dirección General de Impositiva lanzó una campaña de fiscalización masiva
19.03.2013
La Dirección General Impositiva (DGI) realizará fiscalizaciones en los departamentos de Paysandú y Durazno durante la Semana Santa, anunció el director General de Rentas, Pablo Ferreri.
BPS quiere focalizar su atención en las Subdeclaraciones y para eso adquirió un software, un Director del BPS quiere que se ponga el foco en los que “recién se instalan” y combatir al que es 100% informal (al que es algo informal, a ese dejarlo tranquilo?)
El BPS buscará mejorar controles
Se puso meta de analizar evasión por subdeclaración
El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) incluyó en sus metas para el primer semestre realizar análisis de evasión por subdeclaración para poder optimizar su fiscalización.
Para ello, el organismo incorporó un nuevo software que permite al auditor controlar mejor usando determinados parámetros para estimar si puede haber o no subdeclaración con mayor precisión que los sistemas empleados anteriormente.
Inspecciones de la DGI, se basan en Mapas de Riesgo Fiscal, cruzamiento de variables internas y externas; y se le presta atención a las Pérdidas Fiscales y Contables, o las Rotaciones de sus Inventarios
Uno lee esta noticia (que un Inspector de DGI en promedio realizó 148 actuaciones), y no hace más que confirmar lo que se cuenta pero que no se tienen datos estadísticos para emitir conclusiones, pero ahora con estos números se puede hacer algún razonamiento.
Omisos en el pago de IRPF que son Dependientes, la DGI solicitará a las empresas que se les realice una Retención Complementaria. Comenzará el cruzamiento de datos sobre 10355 Propietarios de Inmuebles
DGI citará a 1.200 deudores de IRPF e IASS con saldos de más de $ 50.000
Cruzamiento permitió detectar evasión sobre declaración 2009 y 2010
FABIÁN TISCORNIA – El País 26/07/2012
La DGI citará a 1.200 contribuyentes de IRPF e IASS que no presentaron sus declaraciones juradas por los ingresos percibidos en 2009 y 2010 -cuando debieron hacerlo- y tienen saldos a pagar desde $ 50.000 en adelante.
El video es de México, y la utilidad es ver como es muy similar a nuestro sistema tributario.
Dada la Resolución de la DGI solicitando información mensual sobre las Fiestas, Eventos y similares, se consulta: ¿Cuál es el Concepto de Fiesta o Evento para el Ministerio Economía y Finanzas?
Piden informes por datos de fiestas
Diputado blanco cree que va más allá de potestad de DGI
El País 27/05/2012
El diputado blanco, Pablo Abdala realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía “con relación a la resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que ordena a los particulares a informar los detalles relativos al desarrollo de fiestas, eventos o similares” en salones de fiestas.
“El Partido Nacional entiende que dicha decisión administrativa trasciende las potestades de la DGI y puede resultar una violación a los derechos de los contribuyentes“, afirmó el legislador en un comunicado.
Quien haga una fiesta deberá informar proveedores – Se construirá una Base de Datos que dará Indicios de la Capacidad Contributiva para cruzar con la DJ de IRPF
Quien haga una fiesta deberá informar proveedores
Con los datos los locales deberán hacer declaración a DGI
El País 23/05/2012Los propietarios de salones de fiestas deberán informar a la Dirección General Impositiva (DGI) mensualmente en una declaración jurada acerca de los proveedores de bienes y servicios de cada evento y el contratante del mismo, a raíz de la evasión detectada en el sector. La DGI realizó un operativo de control en la noche del viernes y la del sábado sobre 80 salones de fiestas.
Además, el contratante del salón de fiesta deberá proporcionar al dueño del mismo una ficha sobre quiénes son los servicios que contrató.
El director general de Rentas, Pablo Ferreri dijo ayer a El País que con esto el organismo va a “tener un control mucho más firme de los proveedores”.
Como estará la información del contratante (quién alquila el salón como por ejemplo el padre de una cumpleañera de 15), “con el tiempo se va a construir una base de datos que va a dar un indicio de capacidad contributiva” de esas personas y se podrá cruzar con sus declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), agregó.
Salones de Fiestas o Eventos, Obligados a Informar a la DGI “mensualmente”; Resolución 890/2012, Formulario 3104. Infundir Miedo por medio de avisos o cláusulas.
Poco a poco, sin darnos cuenta (los que trabajamos en Administración, sí nos damos cuenta); la DGI se va transformando en un organismo cada vez más presente en nuestras vidas. Si bien es lógico que tenga una Autoridad, no es necesario algunas situaciones que estamos viviendo; no de ahora sino desde hace tiempo. Un ejemplo es cuando se nos pide que firmemos una Declaración Jurada y allí nos dicen que nos responsabilizamos de que la información es correcta y completa de acuerdo a lo que establecen las normas tributarias y penales. ¿Para qué le agregan y Penales?, ¿Es para infundir miedo?, ¿Para informar?. No es necesario. Todos ya sabemos que quien miente, o no declara lo que corresponde, ya por las normas tributarias, va a tener problemas y en algunos casos hasta problemas penales. Creo que esos aspectos son innecesarios, no son amigables, no aportan nada y sólo producen rechazo (Ver el ejemplo que se marca más abajo en la DJ 3104).
Ahora tenemos otra obligación, no sólo los administrativos, sino también los comerciantes, y no queda ahí, sino que aquél que contrata la fiesta, también queda rehén de una burocracia espantosa y que si no lo hace, lo amenazan de que tendrá consecuencias penales. En una entrevista en radio El Espectador, el Director dijo: Quien no cumpla con el proporcionar esta información a la Administración será pasible de las sanciones que establece la normativa, las cuales, por ejemplo, pueden ser multas por Contravención bastante importantes.
Salones de Fiesta y Eventos; Se controlará por la DGI toda la cadena de Proveedores de Bienes y Servicios, se emitirá una Resolución tendiente a recabar información (más trabajo, más costo País). La reciente fiscalización, no abarcó a Servicios de Cumpleaños Infantiles, pero serán los próximos.
DGI fiscalizó 80 salones de eventos en plena fiesta tras detectar evasión
Control. Unos 140 inspectores visitaron los lugares entre el viernes y anoche
FABIÁN TISCORNIA – El País 20/05/2012
La Dirección General Impositiva (DGI) realizó entre el viernes y ayer un “megaoperativo” de fiscalización en unos 80 salones de fiesta, tras detectar que en el sector “muchos” actúan “en la total informalidad”, dijo a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.
Luego de detectar que hay más de 200 salones de fiesta que dan servicios a casamientos, cumpleaños de 15 y eventos empresariales, de los que poco más de la mitad están inscriptos en la DGI, el organismo dispuso realizar un control “fuerte” en el sector. Para ello, unos 140 inspectores de la DGI visitaron en la noche del viernes y ayer a cerca de 80 salones de fiestas de Montevideo, Canelones y San José, para ver in situ la actividad que generan con un casamiento o cumpleaños de 15.
Los inspectores de la DGI visitaron en dos días a 1.327 empresas ubicadas en 18 de Julio, 8 de Octubre, Agraciada, avenida Italia y la peatonal Sarandí. Se detectaron comercios informales por Fotos Digitales.
La DGI reliquidará impuestos a 493 contribuyentes y clausurará a 38
Informal. Operativos detectaron no facturación y varias inconsistencias
Diario El País 10/01/2012
La DGI solicitará a la Justicia la clausura de 38 comercios y consultorios profesionales y reliquidará impuestos en 493 casos, tras dos operativos de control realizados en diciembre.
Uno los operativos que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) fue el de fiscalización masiva de comercios en las principales arterias de Montevideo.
DGI fiscaliza fiestas, y solicita Garantías Previas a los Organizadores, y si se llegaran a negar puede llegarse al extremo de impedir la Realización del Evento. Para estimar la ganancia de basan en el Borderaux de AGADU
DGI fiscaliza fiestas top de Punta y pide adelanto de tributos
Operativo. Básicamente es por pago de IRAE
El País 6/01/2012
Los inspectores de la DGI fiscalizan en Punta del Este las fiestas que convocan mayor cantidad de público -estuvieron en el show del DJ David Guetta-, y para asegurarse que los organizadores paguen los tributos les solicitan una garantía previa.
El cuerpo inspectivo de la Dirección General Impositiva (DGI) que realiza el operativo de temporada turística, no sólo se dedica a fiscalizar comercios, también han controlado “tres o cuatro fiestas grandes” para asegurarse que los organizadores paguen los tributos que les corresponden, dijo ayer a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.
“Estuvimos en la fiesta de David Guetta y en otras”, agregó Ferreri que estaba en Punta del Este para evaluar in situ la marcha del operativo.
El criterio del organismo es fiscalizar a eventos “importantes” con buena presencia de público, explicó el director de Rentas.
Operativo masivo de Fiscalización ( Intensiva y Extensiva ) con 120 Inspectores que abarcarán entre 1000 y 1200 Comercios en las principales avenidas de Montevideo ( unas 10 por inspector, unas 5 empresas por día, 1 cada dos horas!!! ), PERO NO abarcarán a la Venta Callejera (que está plagado justo en 18 de julio), ¿Equidad?
Operativo de la DGI alcanzará a 1.200 comercios de Montevideo
Durante dos días habrá controles “intensivos y extensivos”, dijo el director de Rentas
El Observador 07.12.2011, 06:00 hs
La Dirección General Impositiva (DGI) desplegará hoy y mañana “operativos masivos” que abarcarán a entre 1.000 y 1.200 comercios instalados en las principales avenidas de Montevideo.
Pablo Ferreri, director de Impositiva, informó a El Observador que se busca bajar la evasión cuando el consumo está en aumento, sobre todo en este mes, en que se incrementa la demanda por las fiestas de fin de año.
Ferreri explicó que se realizarán acciones de fiscalización “intensivas y extensivas”.
La DGI fiscaliza a 200 Profesionales Universitarios (Odontólogos, Arquitectos y Médicos), gracias al Mapa de Riesgo y al Censo Digital, puede cruzar 180 variables internas y 360 variables externas, sabe el IVA Compras, a quién se compra, si trabajan con tarjeta o no, los metros cuadrados, etc.
DGI fiscalizará a 200 profesionales con indicios de subdeclaración
Software. Le permitió cruzar información y detectó riesgo de evasión
MARCELA DOBAL – diario El País 1/12/2011
La DGI empezó a fiscalizar ayer a 200 profesionales independientes, que identificó con mayor riesgo de subdeclaración en base a un nuevo software que permite duplicar su control sobre 65.000 personas y 10.000 empresas contribuyentes.
La DGI realizará 3000 controles en la temporada para disminuir la Evasión, yendo a Edificios y Propiedades que saben que se alquilan. Serán 80 funcionarios en 3 puntos: Atlántida, Punta del Este y en La Paloma.
DGI hará 3.000 operativos y fiscalizará alquileres
Será en temporada; en 2010 evasión de IVA fue por US$ 718:
diario El País 15/11/2011
En la temporada turística, la Dirección General Impositiva (DGI) realizará 3.000 controles intensivos y extensivos para “combatir la evasión y la informalidad” de forma de “asegurar un marco transparente” para la competencia, dijo el director general de Rentas, Pablo Ferreri. La fiscalización comenzará a partir de la segunda quincena de diciembre.
El jerarca, señaló a El País que también se “controlarán en el propio territorio” que los propietarios que alquilan sus inmuebles por la temporada abonen el IRPF.
Eso se hará “yendo a edificios y propiedades que sabemos que se alquilan“, aseguró.
DGI aumentará controles a Profesionales, principalmente sobre Contadores y Abogados
ANTE ELEVADA SUBDECLARACIÓN
DGI aumentará controles a profesionales
Desarrolla un programa para detectar perfiles de riesgo de evasión
El Observador – 29.09.2011, 06:00 hs
La Dirección General Impositiva (DGI) desarrolla un software –que tendrá listo a fin de año– para establecer los perfiles de riesgo de evasión de los contribuyentes, sobre todo luego de descubrir la elevada subdeclaración de profesionales como contadores y abogados, anunció este miércoles Pablo Ferreri, director del organismo recaudador.
Se lanzará un “Censo Digital de Comercio” que tendrá como objetivo “afinar la mira” a la hora de realizar los operativos de fiscalización. Se hará un Mapeo de Comercios para evitar el “rastrillo” y focalizar los operativos inspectivos.
DGI hará mapeo de comercios para fiscalizar
Quieren evitar el rastrillo y focalizar los operativos – El País 29/09/2011
El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri, anunció ayer en las IV Jornadas Tributarias del organismo que antes de fin de año se lanzará un “Censo Digital de Comercio” que tendrá como objetivo “afinar la mira” a la hora de realizar los operativos de fiscalización.
Esta herramienta digital permitirá tener un mapeo de los comercios de las principales ciudades y los balnearios del país con una información más detallada de las características de cada uno, como su rango de facturación, rama de actividad, metraje del local, entre otras variables que está terminando de ajustar la DGI.
Según destacó Ferreri, este instrumento digital ayudará a “planificar” los operativos que realiza mensualmente el organismo fiscalizador, además de que permitirá “no molestar” innecesariamente a los contribuyentes que “son más honestos”.
Por otro lado, el funcionario informó que la prueba piloto de “borrador de IRPF” -que consistió en la confección por parte de la DGI de la declaración que debía presentar el contribuyente- culminó con una “alta eficacia”. Es que de las 8.000 declaraciones que se hicieron, el 87% de las personas aceptó el cálculo que realizó el organismo oficial. Del total de los contribuyentes que aceptó el borrador, el 73% tuvo un saldo a cobrar y el restante 27% crédito a cobrar.
Ferreri dijo que para el final del período (2014) el organismo prevé elaborar entre 50.000 y 60.000 borradores de declaración de un total de unas 120.000 declaraciones de IRPF e IASS que se presentan anualmente.
Era Digital. El director de la DGI comentó ayer en la Facultad de Economía de la UdelaR que el organismo prevé recaudar US$ 1.000 millones a través de transacciones electrónicas directas con el organismo este año. En 2006, la DGI había recaudado por esta vía apenas US$ 2 millones. Actualmente, hay 123.000 usuarios registrados ante la DGI y para 2011 se esperan más de 4,4 millones de visitas al sitio.
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De los evasores al BPS estimados, el 43% son de difícil captación y el 57% son de captación probable, de los cuales se estima que el 20% de este último grupo son de la Construcción. Y allí estará dirigido el próximo operativo de fiscalización (nuevamente cazarán en el zoológico).
Evasión al BPS alcanza a 292.798 trabajadores; harán operativos
Fiscalización. Estiman que un 57% de ellos son de “captación probable”
MARCELA DOBAL – El País 14/09/2011
El año pasado 292.798 trabajadores no realizaban aportes a la seguridad social, de los que un 57% son de “captación probable”, estima el Banco de Previsión Social (BPS). El Ministerio de Trabajo fiscalizará en el Interior al sector de la construcción.
Los datos se desprenden del informe “Evasión en puestos de trabajo 2010” realizado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, que recoge información de puestos cotizantes al organismo y estima los puestos potenciales en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
El BSE firmó un convenio con el BPS, para cruzar datos a efectos de controlar los pagos por el Seguro de Accidentes Laborales, accederá a la base de datos del BPS
El BSE accede a datos por accidentes
BPS pondrá a disposición su base de información – El País 01/09/2011
El Banco de Seguros del Estado (BSE) firmó un convenio ayer con el Banco de Previsión Social (BPS) que le permitirá acceder a la base de datos de este último que le servirá como herramienta para certificar que las empresas cumplan con el pago del seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como el monto de las mismas.
De esta manera, el BSE podrá acceder a través del número de cédula de identidad a toda la información laboral de una persona (remuneración, días de trabajo, vínculo funcional, etc.) y el monto imponible mensual declarado por las empresas.
También con el convenio el Banco de Seguros tendrá la información de altas y bajas laborales declaradas ante el BPS, y podrá verificar que el pago de los aportes del sector rural y construcción (que son obligatorios) se encuentran al día.
Se elaborarán “mapeos de riesgo para personas físicas y para personas jurídicas” por parte de la DGI para ser más eficientes en la fiscalización.
FABIÁN TISCORNIA – El País – 10/08/2011
MAPEOS
El jerarca (de la DGI) puntualizó que se elaborarán “mapeos de riesgo para personas físicas y para personas jurídicas”. Para ello se “tomarán datos de diferentes bases” y a través del mapeo se establece la “propensión mayor de evasión de algunos contribuyentes” de manera de hacer “más eficiente la fiscalización”.
También se utilizará la herramienta de georreferenciación que consiste en un “mapeado satelital” del país. “Antes de la gira del verano, uno puede ver Punta del Este, (más en detalle la avenida) Gorlero, los comercios que están y el historial de cumplimiento de ese comercio (de manera satelital)”, dijo.
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El estudio combinado de varios índices que provendrán de diferentes bases de datos permitirá identificar una mayor probabilidad de evasión en un contribuyente.
DGI usará datos del Clearing para detectar evasión fiscal
Empresa. Elabora mapa de riesgo para oficina de Rentas – El País 26/07/2011
Los datos y técnicas que el Clearing de Informes le proporcionará a Impositiva permitirán detectar “desvíos significativos en los aportes fiscales” de personas “que no se comportan de acuerdo al patrón esperado”.
La gerente de operaciones de Equifax – Clearing de Informes, Matilde Milicevic, dijo a El País que se está desarrollando “una solución a medida” para la Dirección General Impositiva (DGI). Consistirá en herramientas estadísticas “que sean capaces de detectar los casos de personas que presentan desvíos significativos en los aportes fiscales realizados durante un determinado período de tiempo”.
Esta contribución se da en el marco de una búsqueda de la DGI por implementar técnicas inteligentes para optimizar su fiscalización en lo que respecta a aportes de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Milicevic comparó el uso de las herramientas con cuando una persona tiene malos hábitos alimenticios, es sedentaria y fumandora. “Cuando va al médico seguramente éste le diga que con esos hábitos es muy probable que tenga un infarto. ¿Por qué? Porque se puede probar estadísticamente”, explicó.
“Llevado al plano de las necesidades de la DGI, podemos decir que la solución consistirá en el desarrollo de algorítmos de detección de desvíos a través de la aplicación de las mejores prácticas estadísticas en la industria”, agregó.
En el proceso participará una unidad internacional de Equifax Analytics con experiencia en el desarrollo de modelos en varios países. “Esta herramienta podrá detectar a aquellas personas que no se comportan de acuerdo al patrón esperado, es decir podría tratarse de personas que probablemente no realicen los aportes correspondientes de acuerdo a sus ingresos”, indicó Milicevic.
Para construir esta solución, se partirá de datos con los que ya cuenta DGI en sus propias bases, “lo que permitirá analizar el comportamiento histórico”, así como datos de la base de Equifax – Clearing de Informes “para analizar el proceder en el mercado”.
Esta herramienta será aplicada por DGI sobre sus propias bases de datos con el fin de mejorar los procesos de fiscalización, apuntando a ahorrar costos y optimizar la recaudación.
“Equifax – Clearing de Informes será proveedor de la consultoría y de los datos para ajustar el modelo que luego la DGI aplicará a quienes considere pertinente. Así como la DGI, hay varias empresas en el mercado que están utilizando nuestros servicios para tomar decisiones”, indicó Milicevic.
El director general de Rentas, Pablo Ferreri, dijo a El País que estos mapeos de riesgo serán presentados a fines de septiembre. “Estamos en plena elaboración”, dijo, por lo que prefirió no adelantar detalles.
“Hasta ahora se trabaja de a un indicador. El estudio combinado de varios índices que provendrán de diferentes bases de datos permitirá identificar una mayor probabilidad de evasión en un contribuyente. Por ejemplo, si tiene 90 mal y 10 bien, tendrá mayor probabilidad”, explicó.
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La DGI pretende saber cuánto pagan las familias a los Colegios Privados, quiénes compran Vehículos e Inmuebles Costosos y ahora también quiénes compran Yates
Colegios piden fiscalización sin violentar principios
Consultaron órgano estatal especializado por solicitud de DGI – El País – 31/05/2011
Los colegios privados consideran “imprescindible” que se evalúe en “el tiempo necesario” la pertinencia de la solicitud de información que les realizó el fisco. Este jueves se reunirán con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales para asesorarse sobre si deben entregar datos sobre los padres de sus alumnos.
La semana pasada, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, se mostró confiado en que habrá un pronunciamiento favorable que le permita seguir con esa práctica de fiscalización. Además, la DGI tiene “especial interés” en que la resolución salga “cuanto antes”, publicó El País la semana pasada.
Pero en los colegios hay menos urgencia y desean que el tema sea tratado en profundidad. “Es imprescindible que los responsables se tomen el tiempo necesario para escuchar todas las voces y recibir todos los dictámenes porque el tema no es jurídicamente claro”, dijo a El País el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.
Agregó que los colegios valoran “en su justa medida” la actitud de la DGI de otorgarles una prórroga al plazo para entregar los datos requeridos, “pues ello permite que entre todos se busquen los caminos que posibiliten la fiscalización que la DGI necesita sin violentar los otros principios que en Uruguay son muy valorados”.
A los colegios les preocupa vulnerar el derecho a la intimidad de las personas o el derecho a la protección de sus datos de cumplir con el pedido de DGI, explicó Tornaría.
El titular de Aidep considera que “ésta es una oportunidad para que los colegios obtengan el respaldo legal, necesario para justificar las acciones que deban emprender y es una oportunidad para todos para avanzar en el desarrollo de la cultura vinculada a este tema”.
Añadió que la entrevista mantenida con Ferreri y su equipo fue “muy alentadora, pues se logró crear un clima de cordialidad en el que ellos pudieron comprender las inquietudes” planteadas.
La DGI ha pedido información a 10 colegios privados que consideró con “alto nivel de cuota”. Se enviaron formularios donde se pide nombre y cédula de identidad de los padres, así como cuánto pagan de cuota mensual, entre otros. Esta información fue considerada un indicio de la capacidad contributiva de esas personas.
El organismo fiscalizador pretendía contrastar estos insumos con las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de verificar o descartar inconsistencias. Este recurso fue utilizado el año pasado cuando se solicitaron datos de ventas de vehículos e inmuebles costosos. Este año se repitió y se agregó la compra de yates publicó el diario El Observador.
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¿Cómo es posible que la DGI está interesada en que la resolución salga cuánto antes?; no se puede entender ese comentario, se supone que tiene que expedirse en el tiempo que corresponda y no a pedido la Unidad Reguladora.
Mapeo de Riesgo – La DGI lanza un nuevo plan para identificar evasores
A fin de mes DGI lanza nuevo plan para identificar evasores
El País – 18/05/2011
La Dirección General Impositiva (DGI) está elaborando “mapeos de riesgo” que le permitan identificar personas o grupos evasores de impuestos. El anunció de su puesta en práctica será el 31 de mayo.
“El mapeo de riesgo determina perfiles de evasores y qué personas o grupos de personas tienen más riesgos de evasión que otros“, explicó a EL PAÍS digital el director de Rentas, Pablo Ferreri.
Los mapeos se enmarcan dentro de las nuevas herramientas de fiscalización que el organismo piensa implementar en los próximos meses, indicó el jerarca.
Serán dos, uno para personas físicas y otro para jurídicas. Éste último estaría pronto para julio, estimó el jerarca, y agregó que el de las personas físicas “demorará un poco más”.
Para elaborarlos, la DGI se alimentará de las bases de datos de varias dependencias. Si bien Ferreri indicó que aún se está estudiando cuáles serán esas fuentes de información, señaló que manejan la Dirección de Aduanas, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Estadística y el Clearing de Informes, es decir, instituciones “que indiquen perfiles de riesgo”, indicó Ferreri.
“Estamos analizando qué bases vamos a usar y el 31 de mayo vamos a anunciar todas las herramientas de fiscalización que estamos pensando implementar”, afirmó el director de la DGI.
Pero especialmente, la obtención de datos desde el Clearing de Informes levantó críticas desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que, a través de un comunicado de su Gerencia Jurídica, sostuvo que detrás de esta nueva herramienta de la DGI hay un “claro espíritu recaudador”.
El informe critica la utilización de los datos de esas dependencias para presumir posibles incumplimientos tributarios y señala que al acceder a los datos del Clearing de Informes se estaría yendo en contra del principio de reserva y de protección de los datos personales.
“Deberá recabarse el consentimiento libre, claro e inequívoco del titular de los datos y cumplir el principio de reserva, que consiste en adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales”, enuncia el documento. “Sin embargo, con la nueva medida, se desvanecería este principio, dado que el Clearing tiene una base de datos que no utilizaría en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, sino que -contrariamente a la ley- la difundiría a un tercero (DGI)”.
Por su parte, el director de DGI aclaró que el organismo tiene “un absoluto respeto por el derecho de los contribuyentes” y agregó que de establecerse al Clearing de Informes como fuente de datos la DGI “nunca violaría el secreto tributario dándole datos a otros”.
“La información que eso genere es exclusiva de la DGI y está absolutamente protegida por el secreto tributario“, recalcó.
Sobre si habría algún tipo de criterio preestablecido a la hora de solicitar información, Ferreri indicó que “eso depende del planeamiento de fiscalización y todavía no está definido”.
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