Ingresaron dinero sin declararlo a la Aduana, por medio de la Declaración Jurada de Equipaje, y la UIAF, aconsejó una multa del 30% porque había detectado operaciones ilícitas.


No se entiende este caso (yo no lo entiendo), se hace la investigación, se detecta que tienen vínculos tanto las personas como el dinero con actividades ilícitas y se dispone una multa del 30%, ¿Porqué?. Es decir, si la investigación detecta que no tenían un vínculo con actividades ilícitas correspondía la multa por no haber declarado el dinero, pero si se detecta la irregularidad, no sólo correspondería la multa sino la incautación. No soy un especialista, sólo me lo pregunto en voz alta. No encuentro la lógica de toda una investigación y que se detecte el ilícito y lo único que suceda es una multa. Supongamos que viene un terrorista, con 10 millones de dólares, se detecta que es terrorista y ¿le aplicamos una multa y le devolvemos el resto? (que en este caso el 30% de 10 millones superaría el tope de la multa permitida). Quizás sucedió algo más, y si así fue, sería muy interesante saberlo. La noticia dice que el Juez ordenó la incautación pero yo entendí así: 1) el caso va al juez, el mismo detecta la incautación mientras se investiga, 2) llega el informe del Banco Central y el mismo aconseja una multa del 30%, 3) se procede a cobrarse el 30% y se le devuelve el 70%. Así lo entendí. La otra posibilidad es que el Juez ordene la incautación, y además se le cobra una multa, o sea que los involucrados perdieron el 100% de lo que traían y además pasaron a deberle al Estado un 30% más. Opción que lo veo ilógica, porque ¿cómo se cobraría el Estado ese 30% adicional?, por eso entiendo que la interpretación correcta es la de la duda original, que sólo se impuso una multa cuando fue detectado el ilícito.

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Multas de miles de dólares a argentinos

Importes de hasta US$ 50.000 por no declarar dinero – El País 17/02/2011

M. GALLARDO | El presidente José Mujica defendió la actuación del personal de la Dirección Nacional de Aduanas, que motivó una multa a siete ciudadanos argentinos que no declararon, al ingresar al país, dinero en efectivo superior al establecido por las normas vigentes.

Una de las dos resoluciones adoptadas se refiere a tres ciudadanos argentinos que arribaron a Montevideo el 3 de junio de 2010 en el buque «Juan Patricio», proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Personal aduanero detectó que en el interior de una mochila había US$ 530.000 que no habían sido declarados en el formulario de «declaración jurada de equipaje acompañado» que exige anunciar toda suma superior a US$ 10.000.

Los visitantes respondieron que no estaban al tanto de la normativa vigente y que el dinero no fue declarado por un tema de seguridad. El mismo había sido retirado de una caja de seguridad del Banco Francés de Buenos Aires.

El dinero, según afirmaron, sería empleado para comprar varios inmuebles en La Pedrera y un predio en la zona de Punta Ballena.

En este caso, la Dirección Nacional de Aduanas comunicó al juez Jorge Díaz, quien dispuso que todos los antecedentes fueran elevados al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, Díaz decretó la incautación del dinero.

Poco después, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay informó que tanto el dinero como los tres ciudadanos involucrados en el caso tenían algo que ver con actividades ilícitas. La misma unidad aconsejó aplicar una sanción equivalente al 30% del total del dinero incautado. Por esta razón, el presidente Mujica dispuso una multa de US$ 50.000 a cada uno de los tres ciudadanos argentinos.

NORMA. El artículo 19º de la Ley 17.835 establece que todas las personas físicas y jurídicas no sujetas a control del Banco Central del Uruguay, tienen la obligación de declarar a la Dirección Nacional de Aduanas, el transporte a través de frontera de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios por un monto superior a US$ 10.000.

También dispuso multar a otros tres argentinos por la misma causa. En este caso llegaron al Puerto de Montevideo el 14 de mayo 2010 con unos US$ 117.800 no declarados.

http://www.elpais.com.uy/110217/pciuda-547921/ciudades/Multas-de-miles-de-dolares-a-argentinos/

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Uruguayo detenido por traer $ 680.000

OPERATIVO DE ADUANAS EN UN CRUCE DE FRONTERA

Un ciudadano uruguayo, residente en el departamento de Tacuarembó, fue detenido por la Aduana en el Control de Curticeiras. En el interior del vehículo en el que se desplazaba transportaba $ 680.000 sin declarar. El dinero estaba debajo del asiento del acompañante.

RIVERAFREDDY F. CARRANZA lun jun 16 2014

Los aduaneros pusieron en conocimiento del hecho al magistrado de turno, que dispuso que el conductor quedara en calidad de emplazado. El hombre deberá comparecer hoy en su despacho, con asistencia legal.

Aparentemente, el dinero es producto de una venta de leña. Sin embargo, en el momento de la inspección aduanera, el automovilista carecía de la documentación probatoria.

Según las leyes aduaneras, el monto máximo de dinero que se puede pasar por la frontera es de US$ 10.000 (unos $ 220.000).

http://www.elpais.com.uy/informacion/uruguayo-detenido-rivera-contrabando-dinero.html

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Quisieron ingresar dinero sin declarar

TRES PERSONAS FUERON DETENIDAS PERO LAS LIBERARON

La Prefectura de Colonia detuvo a dos argentinos y una mujer colombiana, que intentaban ingresar US$ 90.000 sin ser declarados al país. En un operativo que tenía trabajo informativo previo, los uniformados detuvieron a los tres extranjeros en la madrugada del viernes, en la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia.

COLONIA | PEDRO CLAVIJO lun sep 22 2014

El personal afectado a esta tarea logró detectar a uno de los hombres que pretendía ingresar la suma de 202.490 reales, 317 pesos argentinos, 154 dólares y 51.430 pesos uruguayos.

Inmediatamente, y en plena zona de sanitarios, entregó un bolso a una pareja que lo esperaba a su arribo de Buenos Aires.

En primera instancia el caso cayó en el despacho de la jueza Virginia Garino, de Colonia, pero luego de disponer la detención de los dos involucrados, derivó el caso a la jueza Adriana de los Santos, del juzgado del Crimen Organizado, quien ordenó el traslado de los detenidos a Montevideo.

La magistrada, dispuso «Libertad de los detenidos y que se deposite el dinero incautado en la cuenta BROU a la orden de la Sede, trábese embargo preventivo sobre la suma incautada por el plazo de seis meses sin perjuicio de las prórrogas que se puedan disponer».

http://www.elpais.com.uy/informacion/quisieron-ingresar-dinero-declarar.html

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